证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-016
安徽蓝盾光电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十四次会议于 2024 年 3 月 20 日上午 9 点以现场结合通讯的方式
召开，现场会议于公司会议室召开，其中袁永刚先生、王英俭先生、
周亚娜女士、吕虹女士、曹春雷先生以通讯表决方式出席会议。会议
通知于 2024 年 3 月 15 日以邮件、电话通知等方式送达。公司应出席
会议董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其中以通讯表决方式出席
会议的董事 5 人），公司监事、高级管理人员列席了会议，公司董事
长袁永刚先生主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现
金管理的议案》
董事会同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行、募集资金
安全和保障公司日常资金运营需求的情况下，公司及子公司使用不超
过 5 亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）和不超过 1 亿元（含
本数）闲置自有资金进行现金管理。现金管理额度的使用期限自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度和期限内，用
于现金管理的资金可循环滚动使用。同时，董事会授权公司管理层或
管理层授权人员在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择
合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署
合同等，公司财务管理部负责组织实施。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构出具了专项核查意见。
（二）审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
鉴于独立董事周亚娜女士、吕虹女士自 2018 年 3 月 15 日起连续
担任公司独立董事已届满六年，为保证董事会的正常运作，经公司董
事会提名委员会资格审查，董事会提名于波先生、蒋蔚女士为公司第
六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至
第六届董事会届满之日止。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审
核无异议后方可提交公司股东大会审议。
董事会同意在选举于波先生、蒋蔚女士为公司第六届独立董事的
事项获得股东大会审议通过的前提下，于波先生接任周亚娜女士担任
第六届董事会审计委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会委
员，蒋蔚女士接任吕虹女士担任第六届董事会提名委员会主任委员
（召集人）、审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起
至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》。
本议案分成 2 项子议案，出席会议的董事进行了逐项表决，表决
结果如下：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制进行投票
选举。
（三）审议通过《关于调整独立董事津贴并修订<董事、监事和
高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
为有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步发挥独立董事的
科学决策支持和监督作用，参考独立董事市场津贴水平，经公司董事
会薪酬与考核委员会提议，董事会同意将公司独立董事津贴由每人每
年 6 万元人民币(含税)调整为每人每年 8 万元人民币（含税），并对
公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》中相应条款进行修
订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于调整独立董事津贴的公告》《董事、监事和高级管理人员薪
酬管理办法（2024 年 3 月修订）》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周亚娜、
吕虹、曹春雷回避表决。
本议案涉及独立董事津贴，薪酬与考核委员会中曹春雷委员、周
亚娜委员回避表决，夏茂青委员同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于 2024 年 4 月 8 日召开公司 2024 年第一次临时
股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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