国药集团药业股份有限公司
第八届董事会审计委员会第十三次会议决议
国药集团药业股份有限公司第八届董事会审计委员会第十三次
会 议 通 知 以 电 子 邮 件 等 形 式 发 出 ， 会 议 于 202 4年 3月 19 日 以 现 场 和 视
频 方 式 召 开 。本 次 会 议 应 到 审 计 委 员 会 委 员 五 名 ，实 到 委 员 五 名 ，其
中 三 名 独 立 董 事 参 加 了 会 议 ，普 华 永 道 审 计 师 和 部 分 公 司 高 管 及 中 层
列席会议，会议由审计委员会主任余兴喜先生主持，符合《公司法》
和公司章程的有关规定。
本次会议审议并通过了如下决议：
年年度报告及其摘要。
年度内部控制评价报告。
续 聘 2024 年 度 会 计 师 事 务 所 的 议 案 。
国药集团药业股份有限公司审计委员会
国药集团药业股份有限公司
第八届董事会审计委员会第十三次会议决议签署页
全体委员签字：
余兴喜 陈明宇
刘燊 姜修昌
李晓娟
国药集团药业股份有限公司审计委员会
首页
微信公众号
证券之星APP
