国药股份董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告
根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及《国药股份审计委员会实施细
则》，2023 年公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将
审计委员会 2023 年度的整体履职情况报告如下:
一、审计委员会成员组成
经2022年4月19日召开的公司第八届董事会第一次会议审议通过，选举余兴
喜、陈明宇、刘燊、姜修昌、李晓娟等5名董事为董事会审计委员会委员。审计
委员会委员包括三名独立董事，主任委员由具有注册会计师资格的独立董事余兴
喜先生担任。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，召开会议情况如下：
并全票通过《公司 2022 年度报告全文及摘要的议案》《公司 2022 年度财务决算
报告》
《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》
《公司关于 2022 年日常关联
交易情况和预计 2023 年日常关联交易的议案》
（审议该议案时公司 5 名委员中的
姜修昌、李晓娟等 2 名关联委员回避参与表决）
《<公司 2022 年度内控审计报告>
和<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》《公司关于续聘 2023 年度会计师
事务所的议案》《关于修订〈公司内部审计工作制度〉的议案》《关于公司 2022
年内部审计工作汇报与 2023 年审计计划的议案》。
并全票通过《国药股份 2023 年第一季度报告》。
全票通过《国药股份关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》。
并全票通过《国药股份 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
《国药股份关于国
药集团财务有限公司为公司提供金融服务暨关联交易的议案》《国药股份关于与
上海现代制药股份有限公司签署〈委托管理协议〉暨关联交易的议案》。
并全票通过《国药股份关于聘任陈飞先生为公司财务总监的议案》。
议并全票通过《国药股份 2023 年第三季度报告》。
三、审计委员会履职情况
报告期内，公司审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告
是真实、完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的
情形。公司审计委员会重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题、会计政策
变更事项，认为不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项等情形。公
司的财务报告按照企业会计准则及公司财务管理制度的规定编制，客观真实地反
应公司 2023 年度的财务状况和经营成果。
公司 2023 年变更会计师事务所，公司审计委员会在选聘会计师事务所过程
中，对会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进
行了审核和评价，认为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的
专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司审计
工作需求，公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，同意向董事会提议变更普
华永道中天为公司 2023 年度会计师事务所。公司审计委员认为普华永道中天在
担任公司 2023 年度审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合
理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映
公司的财务状况和经营成果。
公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2022 年度内部审计工作报告，对公
司 2022 年度内部审计工作总结表示认可，批准公司 2023 年度内部审计计划，并
对内部审计工作提出了指导性意见，督促公司更好地发挥内部审计作用，提高了
内部审计的工作成效。
和督促公司持续完善内控体系，审议了公司内控评价报告，并适时敦促公司方面
尽快整改内控缺陷，促进公司内控体系有效运行。
四、总体评价
定，勤勉尽责，切实履行了委员会职责与义务，有效发挥其在加强审计和风险管
理工作、完善公司治理结构等方面的作用，确保董事会对经理层的有效监督，有
效维护了公司和全体股东的合法权益。
不断健全和完善内部审计制度，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司
与全体股东的利益。
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