证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-019
中节能国祯环保科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
司”）2023年年度股东大会
二十九次会议，审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次
股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程等的规定。
现场会议召开时间：2024年4月16日下午15：00；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月16
日上午9：15—9：25；9：30—11：30；下午13：00—15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月
（1）现场投票：包括股东本人出席及通过填写授权委托书授权代理人出
席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深
圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行
使表决权。股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于该股权登记日下午收市时在中
国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次
股东大会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。（股东大会授权委托书详见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项、披露情况
（一）会议审议的提案
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票
提案
《关于确认 2023 年部分日常关联交易及预计
《关于与中节能财务有限公司签署<金融服务协
议>关联交易的议案》
《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度
薪酬情况的议案》
会议同时听取《公司2023年度独立董事述职报告》，独立董事2023年度述
职报告已刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（二）提案审议及披露情况
上述议案已经第七届董事会第二十九次会议以及第七届监事会第十 九次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）特别提示事项
股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果。中小投资者是指单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以
外的其他股东。
环保集团有限公司、中节能资本控股有限公司、三峡资本控股有限责任公司、
长江生态环保集团有限公司需回避表决。
本控股有限公司需回避表决。
本控股有限公司需回避表决。
三、提案编码
不重复地排列。
四、会议登记等事项
（一）登记方式：可直接到公司登记或以信函、传真、电子邮件进行登
记；本次股东大会请恕不接受电话方式登记
（二）登记时间：2024年4月15日
（三）登记地点：合肥市高新区创新大道中新网安大厦1619
（四）登记办法：
议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议
的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
出具的授权委托书（参考附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办
理登记手续。
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（参考附件二）、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
登记表》（参考附件三），以便登记确认。
箱方为有效登记。
（五）注意事项
签到时，出席人身份证和授权委托书须为原件。
项。
（六）联系人及联系方式
会办公室
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
附件：
特此公告。
中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会
二〇二四年三月二十日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午09：15至下午15：00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二
中节能国祯环保科技股份有限公司
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席中节能国祯环保
科技股份有限公司2023年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示
对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署
的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
束之时止。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注
提案
提案名称 该列打钩的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于确认2023年部分日常关联交易及预计2024
年日常关联交易的议案》
《关于与中节能财务有限公司签署<金融服务协
议>关联交易的议案》
《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度
薪酬情况的议案》
委托人名称或姓名：
委托人法定代表人：
委托人身份证号码或营业执照注册号：
委托人证券账户：
委托人持有股数：
受托人名称或姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托人签名：
委托有效期限：
（授权委托书复印件或按以上格式自制均有效，自然人股东签名，法人股东
加盖法人公章）
附注：
则在该项议案“反 对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”
栏内打“√”
票。
议事项有两项或 多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票
表决。
位公章及法定代表人签字。
附件三
中节能国祯环保科技股份有限公司
姓名或名称： 身份证号码或者营业执照号码：
股东账户： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
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