证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-023
普源精电科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会
议于 2024 年 3 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
各位监事。本次会议由监事会主席齐惠忠女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3
人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股
份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。出席会议的监事对各
项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等
内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允
地反映了公司 2023 年财务状况和经营成果等事项。公司 2023 年年度报告的编制
过程中，未发现公司参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为；监事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性依法承担法律责任。监事会一致同意公司 2023 年年度报告及摘要。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《普源精电科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《普源精电科技股份有限公
司 2023 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
外部监事（指不在公司或其下属公司兼任监事以外职务的监事）按照本薪酬
方案领取监事津贴，监事津贴按月发放。内部监事（指在公司或其下属公司兼任
监事以外职务的监事）按照其与公司或其下属公司签署的聘任合同领取薪酬，不
再单独领取监事薪酬。
全体监事对本议案进行回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。
报告>的议案》
定及时、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规
的情况。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《普源精电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。（公告编号：2024-030）
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司 2023 年度财务决算报告按照《中华人民共和国公司法》
《企业会计准则》
和《公司章程》的有关规定编制，公允的反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况，以及 2023 年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
监事会一致同意公司 2023 年度财务决算报告。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司 2023 年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分
配的相关规定，充分考虑了公司目前行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及
经营规模，资金需求等各方面因素，符合公司发展需求。综上，同意公司本次利
润分配方案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《普源精电科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
在确保募集资金安全和募集资金投资项目正常实施且有效控制投资风险的
前提下，公司使用最高不超过人民币【78,000】万元（含本数）的超募资金及部
分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，
有利于提高闲置募集资金的存放收益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资
金正常使用及公司日常生产经营，符合公司和全体股东的利益，符合相关法律法
规要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，监
事会同意公司本次使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理事项。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《普源精电科技股份有限公司关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2024-027）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司监事会严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规则，认
真履职，对公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高管履职情况等方面行
使了监督职能，切实维护了公司利益和股东利益，进一步促进了公司的规范化运
作。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意公司在对募集资金投资项目实施主体、实施地点不发生改变的前提下，
对公司首次公开发行股票募投项目“北京研发中心扩建项目”进行延期。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《普源精电科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编
号：2024-024）。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
普源精电科技股份有限公司监事会
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