证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-004
国药集团药业股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
国药集团药业股份有限公司（以下简称“国药股份”或“公
司”）第八届监事会第十一次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以书
面、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 3 月 19 日以现场和通
讯方式在北京召开，公司三位监事全部出席会议，会议由监事会
主席主持,符合《公司法》和公司《章程》关于召开监事会议的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议：
以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公司
《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《国药集团药业股份
有限公司监事会议事规则》的有关规定，遵守诚信原则，认真履
行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、财务状况和生产经 营
情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公司和
全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。公
司监事会同意通过此报告。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公
司 2023 年度报告全文及摘要的议案》。
经核查，监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议
程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；
公司 2023 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映
了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制
过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的
信息真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公
司 2023 年度财务决算报告》。
监事会认为公司 2023 年度财务决算报告真实、准确、完整
地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载的情况。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公
司 2023 年度利润分配方案》。
监事会认为，本次利润分配方案履行了相关程序，并充分考
虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在
损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持
续、稳定、健康发展。同意公司 2023 年度利润分配方案并同意
将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（五）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公
司 2023 年日常关联交易情况和预计 2024 年日常关联交易的议
案》。
监事会认为，2023 年度与公司经营相关的关联交易价格公
平，日常关联交易符合程序规范，符合市场公平原则。上述交易
不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会
损害非关联股东的利益。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（六）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公
司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会对 2023 年司募集资金的存放和使用进行了监督和检
查，经核查，监事会认为，公司严格按照《上市公司监管指引第
订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》的相关规定对募集资金的存放和使用采取了有效的管理和
充分的信息披露，没有违规存放、使用募集资金的行为，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
（六）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公
司拟继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
监事会认为，公司本次拟继续使用部分闲置募集资金临时补
充流动资金事项履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所
股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，有利于提高募
集资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
（八）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公
司 2023 年度内部控制评价报告》。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（九）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国
药集团药业股份有限公司关于国药集团财务有限公司风险持续
评估报告》。
（十）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国
药朴信商业保理有限公司为公司提供金融服务暨关联交易的议
案》。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司监事会
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