唐山冀东装备工程股份有限公司
第七届董事会独立董事专门会议
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会独立董事专门会议于2024年3月4日，以电子邮件和专人送达的方式
向全体独立董事发出了关于召开第七届董事会独立董事专门会议
开。会议应参加独立董事三名，实际参加独立董事三名。会议由王玉
敏女士主持，会议的召集、召开程序及表决委员的人数符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《独立董事管理办法》的规定。
会议审议通过了如下议案：
一、关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告
公司独立董事专门会议认为，北京金隅财务有限公司为依法成立
的非银行金融机构，其设立及营符合法律法规的规定、经过银监部门
的严格审查并受到银监部门的持续监督；未发现北京金隅财务有限公
司的风险管理存在重大缺陷；未发现公司与北京金隅财务有限公司之
间发生关联存、贷款等 金融服务业务存在风险问题。
在风险可控的前提下，公司独立董事专门会议同意其继续向公司
提供相关金融服务业务，同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、关于租赁房屋暨关联交易的议案
公司独立董事专门会议认为，本次接受关联人租赁房屋是根据市
场情况定价，定价原则合理、 公允，不存在利益转移，没有损害公
司及其他股东的利益。公司本次接受关联人租赁房屋，用于公司办公
或经营，对公司发展有着积极的作用。公司独立董事专门会议同意将
该议案提交董事会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
独立董事：王玉敏 傅万堂 张俊民
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