证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-021
中节能国祯环保科技股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 20
日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预
案》，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，该议案尚需提交公司 2023
年年度股东大会审议。具体情况如下：
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现的净利
润为 260,096,111.88 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2023 年度
母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 26,009,611.19 元后，加上年初未分
配利润 785,527,979.56 元（含会计政策变更），截至 2023 年 12 月 31 日止，母
公司可供分配利润为 897,048,651.83 元，资本公积余额为 1,763,136,318.46
元。本次利润分配方案如下：
公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配、资本公积转增股本的权利。
证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税）。
按照目前的总股本 699,082,985 股计算，扣除库存股 18,040,754 股，实际对外
分红 88,535,490.03 元，占 2023 年净利润的 20.83%，占归属于母公司股东净利
润的 22.57%。
二、公司履行的决策程序
公司于 2024 年 3 月 20 日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《公
司 2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
本次利润分配预案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求，符合公司章
程中保持持续、稳定的利润分配政策的规定，综合考虑了公司主业所处行业的特
点,兼顾了公司的可持续发展与给股东以持续稳定的现金分红回报，符合公司发
展的需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次利
润分配方案。
公司于 2024 年 3 月 20 日召开第七届监事会第十九次会议，审议通过了《公
司 2023 年度利润分配预案》。监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营、
盈利情况及股东利益，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
同意公司 2023 年度利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配
方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施。
敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会
二〇二四年三月二十日
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