证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2024-003
振德医疗用品股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次股票上市类型为非公开发行股份;股票认购方式为网下,
上市股数为 39,246,466 股。
本次股票上市流通总数为 39,246,466 股。
? 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 26 日。
一、本次限售股上市类型
(一)非公开发行核准情况
份有限公司非公开发行股票的批复》
(证监许可〔2022〕1733 号),同
意振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”或“振德医疗”)非
公开发行不超过 39,246,466 股新股。
(二)非公开发行限售股登记情况
公司本次发行新增股份共计 39,246,466 股,公司已于 2022 年 9
月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托
管手续。
(三)非公开发行限售股锁定期安排
本次非公开发行股票新增股份性质为有限售条件流通股,限售期
为自非公开发行结束之日起 18 个月,根据《上海证券交易所股票上市
规则》规定,将于 2024 年 3 月 26 日上市流通,数量为 39,246,466 股。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次非公开发行完成 后,公司总股本由 227,204,736 股增至
转增等导致股本数量变化的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次上市流通的限售股属于非公开发行股份,认购对象均承诺本
次认购所获股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让。在上述股份限
售期限内,认购对象所认购的公司股份因送股、资本公积金转增股本
等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。
截至本公告披露日,本次申请上市流通的限售股股东均严格履行
了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查,公司保荐机构中信证券股份有限公司认为:振德医疗本
次解除限售股份的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求;
本次解除限售股股东均严格遵守了自发行结束之日起 18 个月内不得转
让的限售期安排;截至本核查意见出具日,振德医疗关于本次限售股
份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
综上,保荐机构对振德医疗本次非公开发行限售股上市流通事项
无异议。
六、本次限售股上市流通情况
(一)本次上市流通的限售股总数为 39,246,466 股。
(二)本次上市流通日期为 2024 年 3 月 26 日。
(三)限售股上市流通明细清单
序 股东 持有限售股 持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售股
号 名称 数量(股) 司总股本比例 数量(股) 数量(股)
限公司
化工程有限公司
合计 39,246,466 14.73% 39,246,466 0
限售股上市流通情况表
序号 限售股类型 本次上市流通数量(股)
合计 39,246,466
七、股本变动情况表
项目 变动前(股) 变动数(股) 变动后(股)
有限售条件的流通股 39,246,466 -39,246,466 0
无限售条件的流通股 227,204,736 39,246,466 266,451,202
股份合计 266,451,202 0 266,451,202
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会