证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-013
柳州钢铁股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司 910
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 84.7595
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长卢春宁先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,164,100,383 99.6265 8,111,097 0.3735 0 0.0000
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 261,217,885 99.9885 30,000 0.0115 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 261,217,885 99.9885 30,000 0.0115 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,172,181,480 99.9986 30,000 0.0014 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
况及 2024 年度日常关联交易预
计的议案
日常关联交易的议案
货套期保值业务的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2、3 涉及关联交易，控股股东广西柳州钢铁集团有限公司为公司关联交易
对方，对议案 2、3 回避了表决，其所持有表决股份数为 1910963595 股。
三、 律师见证情况
律师：陈崴、段传波
见证律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表
决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次
股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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