证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-023
债券代码：118019 债券简称：金盘转债
海南金盘智能科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年4月17日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 4 月 17 日 14 点 30 分
召开地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日
至 2024 年 4 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于公司 2024 年度申请金融机构综合授信额度的 √
议案》
《关于制订<董事、监事及高级管理人员薪酬考核管 √
理办法>的议案》
本次股东大会还将听取《2023 年度独立董事述职报告》。
上述相关议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议
审议通过，详细内容见公司于 2024 年 3 月 21 日刊登在指定信息披露媒体及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。公司将在 2023 年年度股东大会召
开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2023 年年度股东大会会
议资料》。
应回避表决的关联股东名称：（1）议案 10：海南元宇智能科技投资有限公
司、敬天（海南）投资合伙企业（有限合伙）；
（2）议案 12：海南元宇智能科技
投资有限公司、敬天（海南）投资合伙企业（有限合伙）、黄道军、粟记涛。
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688676 金盘科技 2024/4/10
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的
股东及股东代表需提前登记确认。
（一）登记方式
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面授权委托书。
的有效证件或证明、持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有
效身份证件、股东授权委托书。
在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需
附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出
席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。
（二）登记时间、地点登记时间：
办理登记的，须在 2024 年 4 月 12 日 16:30 前送达。
登记地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室
邮政编码：570216
联系人：金霞
联系电话/传真：0898-66811301-302/0898-66811743
邮箱:info@jst.com.cn
六、 其他事项
特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
海南金盘智能科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 17 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司<2023 年度董事会工作报告>
的议案》
《关于公司<2023 年度监事会工作报告>
的议案》
《关于公司<2023 年度财务决算报告>的
议案》
《关于公司<2024 年度财务预算报告>的
议案》
《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要
的议案》
《关于公司 2023 年度利润分配方案的议
案》
《关于公司 2024 年度申请金融机构综合
授信额度的议案》
《关于公司 2024 年度担保额度预计的议
案》
《关于调整公司董事薪酬及津贴的议
案》
《关于为公司董监高购买责任保险的议
案》
《关于制订<董事、监事及高级管理人员
薪酬考核管理办法>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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