证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-025
天津滨海能源发展股份有限公司
第十一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第九次
会议通知于 2024 年 3 月 9 日以电子邮件方式发出，3 月 14 日以邮件方式发出补
充通知，会议于 2024 年 3 月 19 日以通讯表决结合现场的方式召开，公司共有监
事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中监事巩固、樊娜参加了现场会议，监事郭
瑛以通讯方式参加了会议。会议由监事会主席巩固先生主持，公司高级管理人员
列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天
津滨海能源发展股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》
。
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
监事会认为：我们认为公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，
能够适应公司管理的要求和新的业务发展的需要，对公司生产经营活动的正常开
展提供保障，维护了公司及股东的利益。
具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内
部控制评价报告》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
该报告将提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容请见同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。
会议 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司 2023 年度实现
的母公司净利润-66,074,596.69 元，加上上年年末未分配利润-59,935,619.05
元，提取法定盈余公积 0 元，减本年已分配的利润 0 元，期末可供分配的利润为
-126,010,215.74 元；以公司 2023 年度合并报表口径实现归属于上市公司股东
的利润-18,109,027.64 元，加上上年年末未分配利润-109,255,057.07 元，提取
法定盈余公积 0 元，减本年已分配 的利润 0 元，期 末可供 分配 的 利 润 为 -
司未来发展规划，及 2024 年正常经营资金的需要，按照《公司章程》的有关规
定，公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该议案
将提交公司 2023 年年度股东大会审议。
会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
公司及控股子公司因日常经营和业务发展需要，为避免发生同业竞争并协同
关联方在项目建设、管理及信息化建设等方面的优势，预计与控股股东旭阳控股
有限公司（以下简称“旭阳控股”）及其控股子公司、实际控制人控制的其他公
司发生日常关联交易，2024 年度预计日常关联交易发生额约为 5.4 亿元。
由于本次交易对手方旭阳控股有限公司是公司控股股东，因此本议案构成关
联交易，涉及本次交易的关联监事巩固先生回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案需提交公司股东大会
审议。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
鉴于公司生产经营及新业务发展需要，根据公司 2024 年度投资和经营计划，
预计公司及控股子公司 2024 年度对外融资额度为 10 亿元，前述融资可能需要公
司提供担保，申请公司为各类授信额度提供担保额度为 10 亿元；同时因公司正
大力拓展新能源业务，相关控股子公司成立时间较短，预计公司为控股子公司向
客户或供应商及其他业务发展需要提供担保额度 3 亿元；各类型担保预计额度在
各控股子公司之间可调剂使用。
本议案需提交公司股东大会审议。具体内容请见同日披露于巨潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度融资额度和担保额度的公告》。
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
为保证公司审计工作的延续性和稳定性，根据董事会审计委员会决议：鉴于
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年度审计工作中表现出的执业
能力及勤勉、尽责的工作精神，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。审计费用共 75 万元，财务审计费用 50
万元，内部控制审计费用为 25 万元。该议案将提交公司 2023 年年度股东大会审
议。
公司董事会审计委员会审议通过了，本议案需提交公司股东大会审议。具体
内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事
务所的公告》。
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
公司计划布局晶硅光伏产业，经过前期调研论证，同意先投资建设 10GW 拉
晶项目和 5GW 太阳能光伏电池片项目，公司对晶硅光伏产业的投资将结合市场需
求情况，统一规划、分期投资、分步建设，投资 10GW 拉晶项目，有利于优化公
司业务结构、丰富产品种类，提高公司综合盈利能力。
具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建
设拉晶和光伏太阳能电池片项目的公告》。本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告
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