证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-031
广东凯普生物科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议的召开情况
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一
次会议于 2024 年 3 月 16 日以电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 3 月 20 日
过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名，会议由监事会主席马瑞君女士主持，公司董事会秘书陈毅先生列席了
本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广
东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
监事会认为：为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有
资金，获取较好的投资回报，同意公司及合并报表范围内的子公司在不影响正常
经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的闲
置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。自董事会
审议通过之日起 24 个月（含本数）内，资金在上述额度内可以滚动使用。具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于部分募投项目调整并延期的议案》。
监事会认为：本次部分募投项目调整并延期未改变项目实施主体、募集资金
投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的
情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次部分募投项目调整并延期不会
对公司 的正常 经营 产生 不利影 响。 具体内 容详 见公 司同日 在巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司监事会
二○二四年三月二十一日
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