证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-010
日月重工股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于
本次会议由公司监事会主席汤涛女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》的规定。会
议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的公司《关于减少注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2024-
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
议案》：
监事会认为：公司取消授予 2023 年限制性股票激励计划预留限制性股票符合
《上市公司股权激励管理办法》及公司《公司 2023 年限制性股票激励计划（草
案）》等相关法律法规及规范性文件的规定。本次取消授予 2023 年限制性股票激
励计划预留限制性股票不存在损害公司及全体股东利益的情况。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的公司《关于 2023 年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》（公告编
号：2024-012）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会认为：本次股权转让价格参照评估机构出具的评估报告为定价依据，
并经双方协商确定的价格进行作价，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东
的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的公司《关于转让控股公司部分股权的公告》（公告编号：2024-013）。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
日月重工股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
