证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-028
广东凯普生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次
会议于 2024 年 3 月 16 日以电话通讯等形式发出通知。本次会议于 2024 年 3 月 20
日 10：00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室通
过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名，会议由董事长管乔中先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯普生物科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好
的投资回报，公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，同意公司及合并报
表范围内的子公司使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行
现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。自董事会审议通过之日起 24
个月内，资金在上述额度内可以滚动使用。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）
上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经独立董事专门会议审
议通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
在项目投资总金额、投资用途和实施内容不发生变更的前提下，结合募投项目
的实际进展情况，同意公司将募投项目“核酸分子诊断产品研发项目”相关实施主
体计划投入的投资金额进行调整，具体如下：
单位：万元
截至 2023 年
调整后拟
拟投入募 计划投入 12 月 31 日累
项目名称 实施主体 投入募集 调整额度
集资金 募集资金 计投入募集资
资金
金
潮州凯普 增加
生物化学 6,180 6,374.51 18,930 12,750 万
核 酸 分子 有限公司 元
诊 断 产品 40,900
研发项目 广州凯普 减少
医药科技 34,720 11,920.62 21,970 12,750 万
有限公司 元
总投资金额 40,900 18,295.13 40,900 不变
备注：潮州凯普生物化学有限公司截至 2023 年 12 月 31 日累计投入募集资金超 过计
划投入募集资金部分为闲置募集资金利息收入及理财收益。
为确保募投项目的稳步实施，公司拟对“核酸分子诊断产品研发项目”预计达
到可使用状态的时间进行延长，延长后预计达到可使用状态的日期如下：
调整前预计达到可使用状态 调整后预计达到可使用状态
募投项目名称
的日期 的日期
核酸分子诊断产品研发项目 2024 年 3 月 2025 年 3 月
本次部分募投项目调整并延期未改变项目的内容、投资总额，不存在变相改变
募集资金投向和损害其他股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经独立董事专门会议审
议通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十一日
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