证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-009
日月重工股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于
本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》的规定。会议
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的公司《关于减少注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2024-
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
议案》：
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的公司《关于 2023 年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》（公告编
号：2024-012）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的公司《关于转让控股公司部分股权的公告》（公告编号：2024-013）。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
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