证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-015 号
人福医药集团股份公司
第十届董事会第六十二次会议决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第六十二次
会议于2024年3月20日（星期三）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年3
月15日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名，实到董事八名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：
议案一、关于为子公司提供担保的议案
公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度预计为子公司提供担保的议
案》，2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整 2023 年度预计担保额度的议
案》，在上述授权范围内，公司董事会同意实施以下担保事项：
福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）、湖北人福诺生药业有限责任公司（以
下简称“人福诺生”）、湖北人福欣星医药有限公司（以下简称“人福欣星”）、湖北
人福医疗器械有限公司（以下简称“人福医疗器械”）、人福医药宜昌有限公司（以下
简称“人福宜昌”）、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）、人
福医药黄石有限公司（以下简称“人福黄石”）8 家控股子公司向银行申请办理的综合
授信提供连带责任保证担保；
堰”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。
具体担保情况如下表（担保余额包含尚未使用的额度）所示：
被担保方
已实际为其 股东大会授
担保 最近一期 期 担保金额
被担保方 授信银行 备注 提供的担保 权担保额度
方 资产负债 限 （万元）
余额（万元） (万元)
率
新疆天山农村
替换过往
商业银行股份
新疆维药 28.65% 1年 3,000 万元 ?3,000.00 ?17,478.13 ?20,000.00
有限公司高新
授信
区支行
招商银行股份 替换过往
湖北人福 65.26% 有限公司武汉 1年 24,000 万 ?17,000.00 ?233,000.00
分行 元授信
替换过往
汉口银行股份
人福诺生 67.09% 1年 3,300 万元 ?1,000.00 ?17,800.00
有限公司
授信
交通银行股份 替换过往
有限公司武汉 1年 1,000 万元 ?1,000.00
水果湖支行 授信 ①
人福欣星 69.11% ?2,000.00 ?280,000.00
中国银行股份 替换过往
有限公司武汉 1年 1,000 万元 ?1,000.00
人福
江汉支行 授信
医药
交通银行股份
有限公司武汉 1年 新增授信 ?1,000.00
人福医疗 水果湖支行
器械 替换过往
汉口银行股份
有限公司
授信
湖北银行股份 替换过往
人福宜昌 91.02% 有限公司宜昌 1年 3,000 万元 ?3,000.00 ?4,000.00
葛洲坝支行 授信
平安银行股份
人福康博 ②
瑞
分行
兴业银行股份 替换过往
人福黄石 71.36% 有限公司黄石 1年 1,000 万元 ?1,000.00 ?1,000.00
分行 授信
中国农业银行 替换过往
湖北 ③
人福十堰 86.65% 股份有限公司 1年 1,000 万元 ?1,000.00 ?1,000.00 ?10,000.00
人福
十堰张湾支行 授信
合计 ?31,500.00 / /
注：①股东大会授权人福医药 2023 年度预计为湖北人福及其下属资产负债率低于 70%的全资或
控股子公司提供的最高担保额度为 280,000.00 万元；
②股东大会授权人福医药 2023 年度预计为湖北人福下属资产负债率高于或等于 70%的全资或
控股子公司提供的最高担保额度为 100,000.00 万元；
③股东大会授权湖北人福 2023 年度预计为湖北人福下属资产负债率高于或等于 70%的全资或
控股子公司提供的最高担保额度为 10,000.00 万元。
鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，担保方同意
为其提供连带责任保证担保。董事会授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为子公司提
供担保的公告》。
议案二、关于为控股子公司提供关联担保的议案
公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度预计为子公司提供关联担保
的议案》，2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整 2023 年度预计为子公司
提供关联担保额度的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意公司为武汉九珑人福
药业有限责任公司（以下简称“九珑人福”）、武汉九珑医药有限责任公司（以下简称
“九珑医药”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。具体担保情况如下
表（担保余额包含尚未使用的额度）所示：
被担保方 已实际为
股东大会授
担保 最近一期 期 担保金额 其提供的
被担保方 授信银行 备注 权担保额度
方 资产负债 限 (万元) 担保余额
(万元)
率 （万元）
交通银行股份 替换过往
九珑人福 79.97% 有限公司武汉 1年 1,000 万元 ?1,000.00 ?3,000.00
人福 水果湖支行 授信 ①
?123,000.00
医药 交通银行股份
九珑医药 82.96% 有限公司武汉 1年 新增授信 ?1,000.00 ?1,000.00
水果湖支行
上述担保额合计 ?2,000.00 / /
注：①股东大会授权人福医药 2023 年度预计为葛店人福下属资产负债率高于或等于 70%的全资
或控股子公司提供的最高担保额度为 123,000.00 万元。
鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意相
应为其提供连带责任保证担保。董事会授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案
的表决，其余 7 名董事参与了表决。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供关
联担保的公告》。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇二四年三月二十一日
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