证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-013
藏格矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 20 日召开第九
届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2023
年年度利润分配方案的议案》，现将相关情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》
，公
司 2023 年度母公司实现净利润 4,773,772,594.67 元（合并报表归属于上市公司股
东的净利润 3,419,880,869.14 元）。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润
为 4,432,918,793.20 元，合并报表未分配利润为 8,760,969,504.48 元。公司合并报
表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下：
单位：人民币元
项目 合并报表 母公司报表
期初经审计未分配利润 8,130,391,438.23 2,828,885,783.40
减：利润分配 2,764,104,784.32 2,764,104,784.32
加：本期净利润 3,419,880,869.14 4,773,772,594.67
减：提取盈余公积 25,198,018.57 405,634,800.55
期末未分配利润 8,760,969,504.48 4,432,918,793.20
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上市公司制定利润分配
方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的
情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体
的利润分配比例。因此，截至 2023 年 12 月 31 日公司可供分配利润为 4,432,918,
鉴于公司目前稳健的经营情况，结合公司未来的发展前景和战略规划，为持
续回报股东、与所有股东共享公司发展的经营成果，在保证公司正常经营和长远
发展的前提下，经控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司及董事长肖宁先生提
议，公司 2023 年年度利润分配预案为：
截至本公告披露日，公司总股本为 1,580,435,073 股，公司已通过回购专用
证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 9,920,991 股，回购股份不参与
本次权 益分 派。按 公司 总股本 1,580,435,073 股 扣减 回购专 用证 券账户 股份
金红利 8.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，公司本次现金分
红总额为人民币 1,256,411,265.60 元（含税）。如在本方案披露之日至实施权益分
派股权登记日期间公司总股本发生变动，按照“现金分红金额不变、相应调整每
股分配比例”原则实施分配。
公 司 本 次 利 润 分配 金 额 占当 期 合 并 报表 归 属 于 上市 公 司 股 东净 利 润 的
总额的 100%，符合《公司章程》规定的利润分配政策，截至目前公司货币资金
充足，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司正常生产经营。
经公司 2023 年 8 月 9 日召开的 2023 年第一次临时股东大会批准，公司 2023
年半年度的利润分配方案为：按公司总股本 1,580,435,073 股扣减回购专用账户
股份 9,920,991 股后的股本，即 1,570,514,082 股作为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 8.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司以 2023
年 8 月 23 日为 2023 年半年度分红派息的股权登记日，向全体股东合计实际派发
现金红利 1,256,411,265.60 元（含税）。
综合计算上述预计派发的现金红利以及中期已派发的现金红利，公司 2023
年度现金分红合计 2,512,822,531.20 元。
二、利润分配方案的合法性、合规性
公司本次利润分配方案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑
公司盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司
积极回报股东、与全体股东共享公司成长的经营成果的原则。本次利润分配方案
符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》（2023 年修订）《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，
符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相
关承诺。
三、董事会意见
公司董事会认为：此次利润分配方案是在保障公司可持续发展的前提下，综
合考虑了公司盈利水平和财务状况以及对投资者的合理投资回报，符合《公司法》
《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策及
作出的相关承诺。
四、监事会意见
公司监事会认为：2023 年年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公
司章程》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
符合公司确定的利润分配政策及作出的相关承诺。
五、其他说明
本方案需提交 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
特此公告。
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