A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2024-005
上海大屯能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”或“上海能
源”）以 2023 年底总股本 72,271.8 万股为基数，拟向公司全体股
东按每 10 股派发现金红利 4.1 元（含税）
。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，
拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告
中披露。
一、利润分配方案内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公
司 实 现 净 利 润 320,713,728.06 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配
方案如下：
公司拟向公司全体股东每10股派发现金红利4.1元（含税），
截至2023年12月31日，公司总股本72,271.8万股，以此计算合计
拟派发现金红利296,314,380.00元（含税）。本年度公司现金分
红比例为30.58%。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因
可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重
组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配
总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将
另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年3月19日召开第八届董事会第十九次会议审议
通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，尚需提交公
司股东大会审议批准。
（二）监事会意见
通过《关于公司2023年度利润分配预案审核意见的议案》。
监事会认为，公司在充分考虑企业生产经营状况、改革转型
发展的需要、项目资金需求以及股东投资回报等因素的前提下，
拟定的利润分配方案，兼顾了全体股东和公司发展的长远利益，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股
东尤其是中小股东利益的情形。
监事会同意将公司2023年度利润分配预案提交股东大会审
议。
三、相关风险提示
本次的利润分配方案尚需公司股东大会批准，敬请投资者注
意投资风险。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
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