证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-012
南京麦澜德医疗科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 15 日在
上海证券交易所官网（www.ssse.com.cn）披露了《第二届董事会第四次会议决议公
告》（公告编号：2024-009），因工作人员疏忽，现对公告内容更正如下：
更正前：
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2024 年 3 月 29 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，并发
出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的
表决方式召开。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-011）。
更正后：
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2024 年 4 月 1 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，并发
出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的
表决方式召开。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-011）。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。
公司于 2024 年 3 月 15 日披露《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通
知》（公告编号：2024-011），股东大会召开日期为 2024 年 4 月 1 日，符合《南
京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》第六十一条“临时股东大会将于会议召开
期。
今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量。对本次更
正给投资者造成的不便深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
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