上海泰坦科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第七次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）《上海泰坦科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为
上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的
态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司于 2024 年 3 月 19 日召开的第四届
董事会第七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、《关于以集中竞价交易方式回购股份并减资注销方案的议案》
我们认为：
法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易
所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关
规定，董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；
经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。回购后公司的
股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位；
中小股东利益的情形。
综上，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具有可行性和必要性，
符合公司和全体股东的利益。
二、《关于对外投资暨关联交易的议案》
我们认为：本次对外投资暨关联交易事项有利于促进公司战略规划的实施、提
升公司综合竞争实力。本次对外投资暨关联交易定价公允、合理，不存在损害公司
及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，相关审议程序符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，全体独立董事同意公司本次对外投
资暨关联交易的事项。
三、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
我们认为：公司为规避汇率风险所开展的外汇资金交易业务，是基于对未来外
汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求。公司已就拟开展的衍生品交易进行
了相关风险和可行性分析，开展外汇衍生品交易业务能提高资金使用效率及应对外
汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司
财务稳健性，不影响公司正常的生产经营。
公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，明确了相关各层级的审批程
序，可以有效控制相关风险。我们认为，公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧
密相关，遵循了谨慎性原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的
情形。公司独立董事一致同意公司开展外汇衍生品交易业务。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海泰坦科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次
会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：_____________________
胡颖
独立董事（签字）：_____________________
蒋文功
独立董事（签字）：_____________________
朱正刚
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