证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-008
中煤新集能源股份有限公司
十届八次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”
）十届八次监事
会于 2024 年 3 月 9 日书面通知全体监事，会议于 2024 年 3 月 19 日
在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到监事 5 名，实
到 5 名。会议由监事会主席王峰先生主持。会议召开和表决程序符
合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决
方式通过如下决议：
一、审议通过关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案。
本议案需提交股东大会审议。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过关于《公司 2023 年年度报告全文及摘要》的议案。
监事会根据相关规定和要求，对董事会编制的公司 2023 年年度
报告全文及摘要进行了认真审核，审核意见如下：
《公司章程》等有关规定，
决策程序合法、合规。
中国证监会、上海证券交易所、
《公司章程》及公司各项内部管理制
度的规定。
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、
完整地反映公司 2023 年年度的财务状况和经营成果等事项。
本议案需提交股东大会审议。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过关于《公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度
预算报告》的议案。
本议案需提交股东大会审议。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案。
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利
情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利
益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。
本议案需提交股东大会审议。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议通过关于公司 2024 年度投资计划的议案。
监事会认为：2024 年，公司制定的投资计划符合公司整体产业
战略发展规划和公司长远发展利益，不存在损害公司及中小股东的
权益。
本议案需提交股东大会审议。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、审议通过关于公司 2024 年度融资额度的议案。
监事会认为：2024 年，公司拟通过银行信贷、发行债券、融资
租赁、票据融资、信用证融资等方式融入额度不超过 140 亿元资金，
符合公司未来一年资本开支实际需要，有利于公司生产经营活动的
有效开展，未发现损害公司及股东利益的情形。
本议案需提交股东大会审议。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、审议通过关于公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易
的议案。
监事会认为：公司与安徽楚源工贸有限公司 2023 年度日常关联
交易的情况报告和 2024 年度日常关联交易情况的预计议案的审议履
行了法律法规规定的必要程序；交易本身遵循公开、公平、公正的
定价原则；交易价格系参照一般商业条款，未发现有损害公司、股
东利益的情况。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
八、审议通过关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股
企业关联交易的议案。
监事会认为：公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业
预计议案的审议履行了法律法规规定的必要程序；交易本身遵循公
开、公平、公正的定价原则；交易价格系参照一般商业条款，未发
现有损害公司、股东利益的情况。
本议案需提交股东大会审议。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
九、审议通过关于《2023 年度中煤财务有限责任公司风险持续
评估报告》的议案。
监事会认为：中煤财务有限责任公司（以下简称“中煤财务公
司”
）按照金融监管部门要求建立了较为完善的风险管理体系，各项
监管指标均符合相关标准。中煤财务公司为关联方提供存款、贷款
等金融业务期间，能够有效管控金融业务风险。中煤财务公司与关
联方发生的存款、贷款等金融业务，遵循公平、公正的原则，交易
定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
形。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
十、审议通过关于修订《公司监事会议事规则》的议案。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》及《公
司章程》的相关规定，同意公司对《中煤新集能源股份有限公司监
事会议事规则》进行修订。具体内容详见《关于修订公司相关治理
制度的公告》
。
本议案需提交股东大会审议。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
