证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-002
江西恒大高新技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 20 日以现场
会议结合通讯表决的方式召开第六届董事会第四次临时会议。现场会议在公司四楼会议
室召开。会议通知及议案等文件已于 2024 年 3 月 15 日以书面、传真或电子邮件方式送
达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事 7 名，亲自参会董事 7 名。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下
议案：
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决：董事朱星河先生、胡恩雪女士及朱光宇先生系关联董事，已回避表决，
其他非关联董事参与本议案的表决。
公司全体独立董事于 2024 年 3 月 19 日召开了第六届董事会 2024 年第一次独立董
事专门会议，会议审议通过了该项议案，并同意提交公司第六届董事会第四次临时会议
进行审议，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会 2024
年第一次独立董事专门会议的审查意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会另行通知。
具 体 内 容 详见 《 证 券时 报 》 、《 证 券 日报 》 、《 上 海 证券 报 》 及巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司经营发展的需要，为保证公司、全资子公司江西恒大声学技术工程有限公
司（以下简称“恒大声学”）、江西恒大高新科技有限公司（以下简称“恒大高科”）
及江西恒大新能源科技有限公司（以下简称“恒大新能源”）的现金流充足，同意公司、
恒大声学、恒大高科、恒大新能源向下列合作银行申请总额为 50,500 万元的综合授信，
具体授信银行及担保情况如下：
信用借款，期限 1 年；
款，期限 1 年；
期限 1 年；
限 1 年；
限 1 年；
期限 1 年；
款，期限 1 年；
限 1 年；
限 1 年；
由公司提供连带责任保证担保，期限 1 年；
期限 3 年；
款，由公司提供连带责任保证担保，期限 3 年；
款，由公司提供连带责任保证担保，期限 3 年；
借款，由公司提供连带责任保证担保，期限 3 年；
借款，由公司提供连带责任保证担保，期限 1 年；
借款，由公司提供连带责任保证担保，期限 1 年；
证借款，由公司提供连带责任保证担保，期限 1 年；
款，由公司提供连带责任保证担保，期限 1 年；
以上授信仅为申请授信金额,最终以相关银行实际审批的授信额度及授信品种为准，
具体使用金额将视公司运营资金的实际需求确定，决议有效期与银行授信期一致，担保
期限以实际签订的担保合同为准。公司董事会授权董事长朱星河先生代表公司签署上述
授信及担保额度内的有关授信合同、担保合同等合法文件。
截止 2023 年 9 月 30 日，恒大声学资产负债率为 42.15%，恒大高科资产负债率为
交股东大会审议。
公司全体独立董事于 2024 年 3 月 19 日召开了第六届董事会 2024 年第一次独立董
事专门会议，会议审议通过了该项议案，并同意提交公司第六届董事会第四次临时会议
进行审议，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会 2024
年第一次独立董事专门会议的审查意见》。
具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请银行授信及担保事项的公告》。
三、备查文件
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月二十一日
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