炼石航空科技股份有限公司
独立董事2023年度述职报告
作为炼石航空科技股份有限公司的独立董事，本人在2023年度严格按照《公
司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事规
则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行独立
董事职责，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建
议，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将
一、基本情况
周友苏 1953年11月生，中共党员，中国国籍，无其他国家或地区居留权。
国务院特殊津贴专家，四川省学术技术带头人，中国法学会商法学研究会副会长、
中国法学会证券法学研究会副会长，四川发展龙蟒股份有限公司、四川路桥建设
集团股份有限公司独立董事，2023年1月起任本公司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响
独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
出席股东大
出席董事会情况
会情况
是否连续两
独立董事 应参加董事 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 出席股东大
次未亲自参
姓名 会次数 次数 参加次数 次数 次数 会的次数
加会议
周友苏 16 7 9 0 0 否 9
作为独立董事，我认为，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程 序，
重大事项均履行了相关的审批程序，独立董事对所审议的各项议案均投赞成票，
未提出过异议，公司管理层能够按照决议内容落实相关工作。
时间 事项 意见类型
明》的独立意见
召开会
委员会名称 召开日期 会议内容
议次数
审计委员会 6
薪酬与考核 1 2023年03月20日 对董事、监事及高管人员的薪酬发放审查并出
委员会 具意见
提名委员会 1 2023年01月19日 对拟任高级管理人员进行审核
与会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，通过视频会议和现场
会议与会计师对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，关注
审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
报告期内，能严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，认真审阅会议
相关资料，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不
受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
解公司生产经营、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过电话及邮件等方式
与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司重大事
项进展及经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。
三、年度履职重点关注事项的情况
对公司报告期的关联交易事均进行了审核并发表意见，确保各项交易不存在
损害公司及中小股东利益的情形。
报告期，按时编制并披露了《2022 年年度报告》、
《2023 年第一季度报告》、
《2023 年半年度报告》、《2023 年第三季度报告》、《2022 年度内部控制评价
报告》，及时准确完整地披露了相应报告期间的财务数据和经营情况。公司全体
董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。公司董事会对
定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确、真实、完整。对公司退市
风险及 2022 年度非标准保留意见审计报告涉及的事项，督促经营层按照董事会
拟订的措施，积极推进相关事项，改善公司经营现状，化解公司短期债务风险，
确保公司持续经营、健康发展。
公司于2023年6月6日召开第十届董事会第十次会议，于2023年6月27日召开
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内控审计
机构。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资
格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允
的审计服务，可满足公司2023年度财务报表和内部控制审计的要求。在担任公司
各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告
客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司履行审议及披露程序符合
相关法律法规的规定。
除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
公司《独立董事工作制度》的规定，积极履行职责，审议公司各项议案，参与公
司决策，促进公司的发展和规范运作。
势，忠实履行独立董事的义务，加强与公司董事、监事及经营管理层之间的沟通，
维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：周友苏
二〇二四年三月十八日
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