炼石航空科技股份有限公司
独立董事2023年度述职报告
本人作为炼石航空科技股份有限公司第十一届董事会的独立董事，2023 年
度，严格根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司
章程》 的规定和要求，认真履行独立董事职责，密切关注公司事务，按时出席
股东大会、董事会、薪酬与考核委员会等会议，依托专业知识为公司经营决策和
规范运作提出意见建议，认真审议董事会的各项议案，对公司重大事项发布独立
意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护公司的整体利益和股东特别是中小股
东的合法权益。现将2023年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、基本情况
李秉祥 1964年11月生，中共党员，中国国籍，无其他国家或地区居留权。
博士、博士后，教授、博士生导师。自1996年4月起在西安理工大学会计系任教，
曾任西安理工大学会计系副主任，经济与管理学院副院长，财务处处长等职务。
现任西安理工大学经济与管理学院财会金融系教授，兼任国家自然基金同行评审
专家，中国会计学会高等工科院校分会副会长，西安市会计学会副会长，陕西成
本研究会副会长，西安饮食股份有限公司、长航凤凰股份有限公司独立董事，2019
年6月起任本公司独立董事。
报告期内，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规
定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
出席董事会情况 出席股东大会情况
应参加董事 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次未 出席股东大 会的
会次数 次数 参加次数 次数 次数 亲自参加会议 次数
本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，
提出了合理性建议，以谨慎的态度行使表决权，没有连续两次未亲自出席董事会
的情况。
时间 事项 意见类型
明》的独立意见
召开会
委员会名称 召开日期 会议内容
议次数
审计委员会 6 2023年03月20日 2、对2022年年度报告的审核意见
薪酬与考核 对董事、监事及高管人员的薪酬发放审查并出
委员会 具意见
提名委员会 1 2023年01月19日 对拟任高级管理人员进行审核
务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护 了审计结果的客观、公
正。
通过股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，并以此 作为桥梁加强与投资者
间的互动，广泛听取投资者的意见和建议。
董事会审计委员会、独立董事专门会议等机会和其他工作时间，通过对公司及子
公司现场实地考察、会谈、视讯、电话、邮件等多种方式，与公司其他董事、高
级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展
情况，全面了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，积极有效
地履行了独立董事的职责。。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立
董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，
充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
报告期，对公司发生的关联交易事均进行了审核并发表意见，确保各项交易
不存在损害公司及中小股东利益的情形。
办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，，
按时编制并披露了《2022 年年度报告》、《2023 年第一季度报告》、《2023
年半年度报告》、《2023 年第三季度报告》、《2022 年度内部控制评价报告》，
及时准确完整地披露了相应报告期间的财务数据和经营情况。公司全体董事、监
事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。公司董事会对定期报告
的审议及披露程序合法合规，财务数据准确、真实、完整。对公司退市风险及
措施，积极推进相关事项，改善公司经营现状，化解公司短期债务风险，确保公
司持续经营、健康发展。
四、总体评价和建议
公司独立董事管理办法》及《上市公司治理准则》等法律 法规以及《公司章程》
的规定，勤勉尽职，密切关注公司规范治理和经营决策，与公司董事会、监事会、
经营管理层之间进行了良好有效的沟通；利用自身专业知识和经验，积极主动参
与公司决策，认真审议公司董事会等会议的各项议案，推动公司不断完善治理结
构，提高运作水平。切实维护了公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，
促进公司的健康持续发展。
独立董事：李秉祥
二〇二四年三月十八日
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