证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2024-028
炼石航空科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
炼石航空科技股份有限公司第十一届监事会第二次会议通知于 2024 年 3 月
会议的监事应到三人，实到监事三人，本次会议由监事会主席王旭亮女士主持，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，通过了以下决议：
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，并须提交公司2023年度股东
大会审议。
监事会认为，2023 年度财务决算报告真实的反映了公司 2023 年度财务状况
和经营成果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会对《公司内部控制评价报告》进行了审核，认为公司建立健全了各项
内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行。公司内控体系完备，保证
了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司内部控制评价报告中对公
司内部控制的整体评价是客 观的、真实的。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第十一届监事会第二次会议决议。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司监事会
二○二四年三月十八日
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