证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2024-032
郴州市金贵银业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间：2024 年 3 月 19 日（星期二）下午 14:50；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2024 年 3 月 19 日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午 13：
年 3 月 19 日 9:15 至 2024 年 3 月 19 日 15：00 的任意时间。
贵白银城会议室。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表
决结果合法有效。
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 42 人，代表股份 1,066,935,171 股，
占上市公司总股份的 39.6435％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 1,062,830,872 股，
占上市公司总股份的 39.4909％。
通过网络投票的股东 36 人，代表股份 4,104,299 股，占上市公
司总股份的 0.1525％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 38 人，代表股份 217,022,558
股，占上市公司总股份的 8.0638％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，
代表股份 212,918,259 股，
占上市公司总股份的 7.9113％。
通过网络投票的中小股东 36 人，代表股份 4,104,299 股，占上
市公司总股份的 0.1525％。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席了
本次会议，会议由公司董事长潘郴华先生主持。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议提
案进行了表决。所表决提案均已经公司第五届董事会第二十三次会议、
二十四次会议和第五届监事会第十六次、十七次会议审议通过，详细
内容 2024 年 3 月 4 日、3 月 11 日刊登于《证券时报》
、《证券日报》
、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十三次会议决
议公告》与《第五届监事会第十六次会议决议公告》、
《第五届董事会
第二十四次会议决议公告》与《第五届监事会第十七次会议决议公告》
中的相关内容。本次股东大会审议了以下提案：
（一）审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式选举李光梅女士、郭庆锋先生、康如龙
先生、荣起先生、石启富先生为公司第六届董事会非独立董事，任期
自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
总表决情况：同意 1,064,730,075 票，占出席会议的股东所持有
效表决权股份总数的 99.7933%。
中小股东总表决情况：同意 214,817,462 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.9839％。
会议审议通过该议案。
李光梅女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
总表决情况：同意 1,063,929,973 票，占出席会议的股东所持有
效表决权股份总数的 99.7183%
中小股东总表决情况：同意 214,017,360 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.6152％。
会议审议通过该议案。
郭庆锋先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
总表决情况：同意 1,063,909,971 票，占出席会议的股东所持有
效表决权股份总数的 99.7165%。
会议审议通过该议案。
中小股东总表决情况：同意 213,997,358 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.6060％。
康如龙先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
总表决情况：同意 1,063,837,970 票，占出席会议的股东所持有
效表决权股份总数的 99.7097% 。
中小股东总表决情况：同意 213,925,357 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.5729％。
会议审议通过该议案。
荣起先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
总表决情况：同意 1,063,825,470 票，占出席会议的股东所持有
效表决权股份总数的 99.7085%
中小股东总表决情况：同意 213,912,857 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.5671％。
会议审议通过该议案。
石启富先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
（二）审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意 1,063,929,971 票，占出席会议的股东所持有
效表决权股份总数的 99.7183%。
中小股东总表决情况：同意 214,017,358 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.6153％。
会议审议通过该议案。
刘兴树先生当选为公司第六届董事会独立董事。
总表决情况：同意 1,063,899,972 票，占出席会议的股东所持有
效表决权股份总数的 99.7155% 。
中小股东总表决情况：同意 213,987,359 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.6014％。
会议审议通过该议案。
刘端女士当选为公司第六届董事会独立董事。
总表决情况：同意 1,064,057,971 票，占出席会议的股东所持
有效表决权股份总数的 99.7303% 。
中小股东总表决情况：同意 214,145,358 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.6742％。
会议审议通过该议案。
王辉先生当选为公司第六届董事会独立董事。
（三）审议《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：同意 1,063,579,972 票，占出席会议的股东所持有
效表决权股份总数的 99.6855% 。
中小股东总表决情况：同意 213,667,359 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.4540％。
会议审议通过该议案。
吕英翔先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
总表决情况：同意 1,063,635,371 票，占出席会议的股东所持有
效表决权股份总数的 99.6907% 。
中小股东总表决情况：同意 213,722,758 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.4795％。
会议审议通过该议案。
陈念先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
（四）审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》
总表决情况：同意 1,066,217,982 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9328％；反对 717,189 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0672％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 216,305,369 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 99.6695％；反对 717,189 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.3305％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
会议审议通过该议案。
（五）审议《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：1,066,561,371 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9650％；反对 373,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 216,648,758 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 99.8278％；反对 373,800 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.1722％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
会议审议通过该议案。
（六）审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 1,066,557,471 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9646％；反对 373,800 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0350％；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
中小股东总表决情况：同意 216,644,858 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 99.8260％；反对 373,800 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.1722％；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0018％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持有效表决权的 2/3 以上同意通过。
（七）审议《关于拟与湖南黄金珠宝实业有限公司开展黄金销售
业务暨关联交易的议案》
总表决情况：同意 585,369,341 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.8776％；反对 717,189 股，占出席会议所有股东所持股份的
，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 216,305,369 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 99.6695％；反对 717,189 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.3305％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
会议审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资
格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结
果合法有效。
四、备查文件
会议决议》；
《 湖南启元律师事务所关于郴州市金贵银业股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
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