证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-017
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上
市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司独立董事郭磊明受其他
独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 4 月 9 日召开的
本次征集为依法无偿公开征集，征集人郭磊明符合《中华人民共和国
证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开
征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。截止
本公告披露日，征集人郭磊明未直接或间接持有公司股份。
一、征集人声明
本人郭磊明作为征集人，谨对公司拟召开的 2024 年第二次临时
股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告
书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不
会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。本
次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，于 2024 年 3 月 20 日在
《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布
信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反法律法规、
《公
司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
（一）公司基本情况
公司名称：广东宏川智慧物流股份有限公司
法定代表人：林海川
股票简称：宏川智慧
股票代码：002930
注册地址：东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公司行政楼三
楼
电话：0769-88002930
电子邮箱：grsl@grgroup.cc
（二）本次征集事项
由征集人针对 2024 年第二次临时股东大会中审议的如下议案向
公司全体股东公开征集委托投票权：
议案》；
议案》；
案》。
三、本次股东大会基本情况
本次股东大会召开的详细情况，具体详见刊登在 2024 年 3 月 20
日《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
四、征集人基本情况
（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事郭磊明，其
基本情况如下：
郭磊明，1974 年生，吉林大学国际法专业本科，厦门大学国际法
专业硕士，执业律师。曾主要任奥园美谷科技股份有限公司独立董事，
深圳市汇顶科技股份有限公司独立董事，恒康医疗集团股份有限公司
独立董事，科顺防水科技股份有限公司独立董事；现主要任深圳市南
山区政协第六届委员会委员，万商天勤（深圳）律师事务所律师，公
司独立董事，常州光洋轴承股份有限公司独立董事，阳光新业地产股
份有限公司独立董事等。
（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠
纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任
何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、
主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害
关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 3 月 19 日召开
的第三届董事会第三十六次会议，并且对《关于公司<2024 年股票期
权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权
激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案均投了赞成票。征集人
不接受与其投票意见不一致的委托。
征集人征集委托投票权的主体资格符合《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律法规及《公司章程》规定制定了本次征
集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截至 2024 年 4 月 1 日股市交易结束后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
（二）征集时间：2024 年 4 月 2 日至 2024 年 4 月 8 日（上午
（三）征集方式：采用公开方式在中国证券监督管理委员会指定
的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告
进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤：
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确
定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书
（以下简称“授权委托书”）。
第二步：委托投票股东向公司董事会办公室提交本人签署的授权
委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签
收的授权委托书及其他相关文件为：
法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法
人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东
单位公章；
授权委托书原件、股票账户卡复印件；
证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人
或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证；
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在
征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特
快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式
的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人
为：
地址：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋广东宏川智慧物
流股份有限公司董事会办公室
收件人：郭磊明
电话：0769-88002930
邮编：523000
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电
话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托
书”。
第四步：由见证律师确认有效表决票。公司聘请的见证律师将对
法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核
确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。股东的授权委托经审
核同时满足下列条件为有效：
定地点；
授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授
权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判
断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多
次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以第一次
投票结果为准。
（六）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照
以下办法处理：
记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人
将认定其对征集人的授权委托自动失效；
其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式
明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权
委托自动失效；
并在赞成、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征
集人将认定其授权委托无效。
征集人：郭磊明
附件：
广东宏川智慧物流股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅
读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《广东宏川智慧物流股份
有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》《关于召开 2024 年
第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等
相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征
集投票权报告书确定的程序，撤回本授权委托书项下对征集人的授权
委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广东宏川智慧物流股
份有限公司独立董事郭磊明作为本人/本公司的代理人，出席广东宏
川智慧物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并按本授权
委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
备注 赞成 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关于公司<2024 年股票期权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2024 年股票期权激励
计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会
办理股权激励相关事宜的议案》
注：1、请对上述议案表决事项根据股东本人的意见选择赞成、
反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选
择的，则视为无效委托。
章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人持股数：
委托人股东账户：
委托人联系方式：
委托日期：
委托书有效期限：自签署日至公司 2024 年第二次临时股东大会
结束。
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