证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2024-008
天润工业技术股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会
议通知于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件方式发出，
于 2024 年 3 月 18 日在公司
会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
告》及摘要。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》及摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
本项议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。
会工作报告》
。
《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本项议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。
决算报告》。
公司2023年度财务报告，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验
证，出具天健审〔2024〕350号标准无保留意见的审计报告。《2023年年度审
计报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公
告。
增幅 27.74%；实现利润总额 41,929.47 万元，较 2022 年度增加 20,882.09 万
元，增幅 99.21%，净利润 38,941.07 万元（其中归属母公司股东的净利润为
幅为 4.82%；负债总额 232,245.30 万元，较上年减少了 1,216.11 万元，降幅
为 0.52%。
元；筹资活动产生的现金流量净流出 53,931.72 万元。
本项议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。
分配预案》。
监事会认为：2023 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指
引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、
《公司未来三年（2021 年—
股东回报和公司未来发展经营，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会
同意本次利润分配预案。
本项议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。
控制自我评价报告》
。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项制度得到切
实有效的执行，能系统防范和控制各项经营风险，保证了公司经营活动的有
序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司的内部控制自我评价报告
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
根据监事的岗位及职务，依照公司的薪酬及激励考核制度对相关人员的
年度表现进行考核评定，公司支付给监事2023年薪酬总额为92.39万元。
司治理”之“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”
。
全体监事回避表决，本项议案将直接提交公司2023年度股东大会审议。
师事务所的议案》。
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务
资格，2023 年在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的
执业准则，诚信状况良好，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情
况、财务状况和经营成果，具备足够的专业胜任能力、独立性和信誉。同意
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审
计机构。
本项议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。
日常关联交易预计的议案》
。关联监事于树明回避表决。
监事会认为：公司预计2024年度的日常关联交易，遵循公开、公平、公
正的原则，定价依据市场公允价格确定，交易基于互利为基础开展，符合相
关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，
预计的关联交易不会对公司独立性产生影响。董事会在审议关联交易议案时
关联董事进行了回避表决。同意公司2024年度日常关联交易预计事项。
年-2026年）股东回报规划》。
监事会认为：公司制定的《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》
符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，充分考虑公司可
持续发展和股东合理回报，保障公司分红政策的持续性和稳定性，符合公司
和全体股东利益。
本项议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。
监事会非职工代表监事的议案》。
鉴于于树明先生辞任公司第六届监事会非职工代表监事职务，为保证公
司治理结构的稳定性，监事会同意提名马明亮先生为公司第六届监事会非职
工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任
期届满时止。
本项议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。
《关于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告》具体内容详见公
司同日在《证券时报》
、《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
三、备查文件
第六届监事会第八次会议决议。
特此公告。
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