证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-014
海天水务集团股份公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
海天水务集团股份公司（下称“公司”
）第四届监事会第九次会
议于 2024 年 3 月 19 日 11：00 在公司五楼会议室以现场的方式召开，
会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件、专人送达的形式发出。会
议由监事会主席费伟先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、
部分规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经投票表决，形
成决议：
一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的
议案》
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
海天水务集团股份公司监事会
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