证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-006
青岛海泰新光科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四
次会议于 2024 年 3 月 19 日 10:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式
召开，会议通知于 2024 年 3 月 8 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参会
监事 3 人。会议由公司监事会主席郑今兰女士主持，会议的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、
有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理
的议案》；
经审议，公司使用部分暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理，可以提
高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，
不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，
符合相关法律法规的要求。
综上，公司监事会同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的自
有资金及额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现
金管理。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于预计公司 2024 年日常关联交易情况的议案》；
详情见《关于预计公司 2024 年日常关联交易情况的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
青岛海泰新光科技股份有限公司监事会
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