证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2024-033
郴州市金贵银业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事
会第一次会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电话和专人送达的方式发
出,于 2024 年 3 月 19 日以现场的方式召开。会议应到董事 9 人,实
到董事 9 人。
会议由公司半数以上董事推举董事李光梅女士主持,公司监事、
高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就议
案进行了审议、表决,本次会议通过了如下议案:
一、《关于选举公司董事长的议案》
根据公司董事会的提议,选举李光梅女士为公司第六届董事会董
事长,任期与本届董事会一致。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,会议审议并通过了该
议案。
二、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
根据公司董事会的提议,选举郭庆锋先生为公司第六届董事会副
董事长,任期与本届董事会一致。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,会议审议并通过了该
议案。
三、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》
公司第六届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会
和提名委员会四个专门委员会具体组成人员提名如下:
一、董事会战略委员会由七人组成,分别是李光梅女士、郭庆锋
先生、康如龙先生、荣起先生、石启富先生、赵雄飞先生、王辉先生。
公司董事长李光梅女士任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任
期一致,其职责权限、决策程序、议事规则遵照《战略委员会议事规
则》执行。
二、董事会审计委员会由三人组成,分别是刘端女士、郭庆锋先
生和王辉先生,刘端女士任主任委员。本届委员会任期与本届董事会
任期一致,其职责权限、决策程序、议事规则遵照《审计委员会议事
规则》执行。
三、董事会薪酬与考核委员会由三人组成,分别是刘兴树先生、
康如龙先生和刘端女士,刘兴树先生任主任委员。本届委员会任期与
本届董事会任期一致,其职责权限、决策程序、议事规则遵照《薪酬
与考核委员会议事规则》执行。
四、董事会提名委员会由三人组成,分别是王辉先生、李光梅女
士和刘兴树先生,其中王辉先生任主任委员。本届委员会任期与本届
董事会任期一致,其职责权限、决策程序、议事规则遵照《提名委员
会议事规则》执行。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,会议审议并通过了该
议案。
四、《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会提名委员会审核,公司董事会决定聘任康如龙先生为公
司总经理,任期与本届董事会一致。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,会议审议并通过了该
议案。
五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事会提名委员会审核,公司董事会决定聘任袁志勇先生为董
事会秘书,任期与本届董事会任期一致。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,会议审议并通过了该
议案。
袁志勇先生联系方式如下:
联系电话:0735-2659859;
传真:0735-2659812;
电子邮箱:yzyjgyy@163.com
邮编:423038
联系地址:郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号金贵白银城
六、《关于聘任公司财务总监的议案》
经董事会提名委员会审核,经董事会审计委员会全体成员过半数
同意,公司董事会决定聘任雷蕾女士为公司财务总监,任期与本届董
事会任期一致。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,会议审议并通过了该
议案。
七、《关于聘任公司副总经理的议案》
经董事会提名委员会审核,公司董事会决定聘任袁志勇先生、扶
建新先生、张圣南先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,会议审议并通过了该
议案。
八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会决定聘任袁剑先生为公司证券事务代表,任期与本届
董事会任期一致。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,会议审议并通过了该
议案。
袁剑先生联系方式如下:
联系电话:0735-2659859;
传真:0735-2659812;
电子邮箱:yuanjianwin@163.com
邮编:423038
联系地址:郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号金贵白银城
九、《关于调整公司组织机构的议案》
为保障公司发展战略的顺利实施,提升公司管理水平和运营效率,
公司拟对原组织机构进行优化调整,具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上及指定媒体上披露的《关于调
整公司组织机构的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,会议审议并通过了该
议案。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会