证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2024-025
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例
A 股每股派发现金红利 0.15 元
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照分配总
额不变的原则进行分配，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体
调整情况。
一、利润分配方案内容
（一）2023 年年度利润分配方案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，浙
江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）年末实际可供股东分配的利润为
实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如
下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。截至 2023 年 12
月 31 日 ， 公 司 总 股 本 169,005,534 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
的比例为 30.23%。剩余未分配利润结转至下年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，按照分配总额不变的原则进行分配，相应调整每股分配比例。
如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
（二）2024 年中期利润分配预案
公司拟筹划 2024 年中期利润分配事项，预计 2024 年上半年现金分红金额
不低于该半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 15%，且不高于该半
年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 20%。
上述 2024 年上半年利润分配上限未超过相应期间归属于上市公司股东的
净利润。提请股东大会授权公司董事会，根据股东大会决议在符合利润分配的
条件下制定具体的 2024 年上半年利润分配方案。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 3 月 19 日召开了第三届董事会第六次会议，以 9 票同意、
的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。上述利润分配方案
符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《未来三年（2023-2025
年分红回报规划》。
（二）独立董事意见
公司本次利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，充分
考虑了广大投资者的利益，符合公司的发展规划，不存在损害全体股东特别是
中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意公司董事会将《关于公司 2023
年度利润分配方案的议案》提交公司股东大会审议。
（三）监事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 3 月 19 日召开了第三届监事会第六次会议，以 3 票同意、
的议案》。与会监事一致认为，公司本次利润分配方案是结合了公司实际经营业
绩情况、财务状况、长远发展等因素，符合有关法律法规和公司章程关于利润
分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害中小股东
利益的情形。同意该议案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、股东回报等情
况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。本
次利润分配方案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广
大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
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