海天股份: 海天股份关于2023年度利润分配预案公告

证券代码：603759    证券简称：海天股份    公告编号：2024-015
              海天水务集团股份公司
     关于公司 2023 年度利润分配预案的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
  重要内容提示：
  ? 每股分配比例：每股派发现金红利 0.27 元（含税）
  ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数，具体日期将在权益分派实施公告中明确
  ? 本次利润分配预案尚待本公司 2023 年年度股东大会审议通过
后方可实施
  一、利润分配预案内容
  经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，海天水务集
团股份公司（以下简称“公司”
             ）2023年度实现归属于上市公司股东
的净利润为241,982,875.12元，截至2023年12月31日，母公司可供股
东分配的利润为671,616,508.85元。经董事会决议，公司2023年度拟
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体如
下：
  公司拟向全体股东每股派发现金红利0.27元（含税）
                          。截至2023
年12月31日，公司总股本461,760,000股，以此计算合计拟派发现金
红利124,675,200.00元（含税），公司2023年度拟派发现金股利的金
额占当年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为
   如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因新增
股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，拟维持每股
现金分红不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。
   本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
   二、公司履行的决策程序
   （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
   公司于 2024 年 3 月 19 日召开第四届董事会第十次会议审议并通
过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公
司年度股东大会审议。
   （二）监事会意见
   公司于 2024 年 3 月 19 日召开第四届监事会第九次会议，审议通
过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：本
次利润分配预案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符
合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司
和全体股东的利益，同意本次利润分配预案，同意将该议案提交公司
   三、相关风险提示
   公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司现阶段及未来资金
需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会
影响公司正常经营和长期发展。
   本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过
后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
 特此公告。
                  海天水务集团股份公司董事会