证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-028
债券代码：123211 债券简称：阳谷转债
山东阳谷华泰化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 19 日
召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<
公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订<股东大会议事规则>等制度
的议案》
《关于修订<信息披露管理制度>等制度的议案 》及《关于制定<独立董
事专门会议制度>的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法
律法规及规范性文件的规定，公司全面梳理相关管理制度，通过对照自查，决定
制定《独立董事专门会议制度》，并对部分制度进行修订。本次制定及修订的主
要制度如下：
序号 制度名称 类型 备注
董事、监事和高级管理人员所持公司
股份及其变动管理制度
上述制度已经公司于 2024 年 3 月 19 日召开的第五届董事会第二十六次会
议审议通过，部分制度的修订尚需提交股东大会审议。上述制度全文详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司
董事会
二〇二四年三月二十日
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