股票简称：山子股份 股票代码：000981 公告编号：2024-012
山子高科技股份有限公司
关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的通知（更正后）
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 12 日召开的第八届董
事会第二十次临时会议审议通过，决定于 2024 年 3 月 29 日以现场投票和网络投票相结
合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议具体事项如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届数：2024 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程等相关规定和要求。
（四）会议召开的日期、时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 29 日
上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间
为：2024 年 3 月 29 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统
投票、互联网投票系统投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有
效表决票进行统计。
（六）股权登记日：2024 年 3 月 22 日（星期五）
（七）出席对象：
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议召开地点：上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 35 层。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投票提案
上述审议事项已经公司第八届董事会第二十次临时会议审议通过后提交，具体内容
详见公司于 2024 年 3 月 13 日披露的相关公告。
三、现场股东大会会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2024 年 3 月 25 日上午 9:00-11:00 和下午 2:00-5:00。
（三）登记地点：上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 35 层。
（四）登记手续：
授权委托书（格式见附件 2）、委托人股东账户卡和委托人身份证。
手续。
第一次临时股东大会”收。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：
//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详
见附件 1。
五、其他事项
联系人：孙毅 、麻菱珂
联系电话：021-50590985
传真：021-50580205（请注明“2024 年第一次临时股东大会收”）
通讯地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 35 层。
邮编：200120
事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
山子高科技股份有限公司
董 事 会
二Ｏ二四年三月二十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360981”，投票简称为“山子投票”。
（二）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
山子高科技股份有限公司
委托人名称：
委托人有效证件号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
代理人姓名：
代理人身份证号：
兹委托 先生（女士）代表本人（或本公司）出席山子高科技股份有限公
司2024年第一次临时股东大会并代为行使表决权，并代为签署相关会议文件。如没有做出
指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。
提 备注 表决意见
案 该列打勾的
提案名称 同 反 弃
编 栏目可以投
意 对 权
票
码
非累积投票提案
案
委托人签名（或盖章）：
委托日期： 年 月 日
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