股票简称：山子股份 股票代码：000981 公告编号：2024-011
山子高科技股份有限公司
关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会通知的
更正公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
山子高科技股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 3 月 13 日在指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》上披露了《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2024-009），由于相关内容有误，需予以更正，现更正如下：
更正前：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届数：2024 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程等相关规定和要求。
（四）会议召开的日期、时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 29 日
上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时
间为：2024 年 3 月 29 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易
系统投票、互联网投票系统投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票
作为有效表决票进行统计。
（六）股权登记日：2024 年 3 月 22 日（星期五）
（七）出席对象：
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议召开地点：上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 35 层。
更正后：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届数：2024 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程等相关规定和要求。
（四）会议召开的日期、时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 29 日
上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时
间为：2024 年 3 月 29 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易
系统投票、互联网投票系统投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票
作为有效表决票进行统计。
（六）股权登记日：2024 年 3 月 22 日（星期五）
（七）出席对象：
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议召开地点：上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 35 层。
除上述内容的更正外，其他内容不变。
特此公告。
山子高科技股份有限公司
董 事 会
二Ｏ二四年三月二十日
首页
微信公众号
证券之星APP
