证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2024-012
北新集团建材股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：公司 2023 年度股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关
于召开 2023 年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。
（三）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
法规、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议时间
现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日(星期五)下午 14:30
网络投票时间：
的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
月 26 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
（五）召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决
权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种，
不能重复投票。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果
为准。
（六）股权登记日：2024 年 4 月 19 日
（七）会议出席对象
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场股东大会的股东可
书面授权他人代为出席并参加表决（被授权人不必为本公司股东），
或在网络投票时间内参加网络投票；
（八）现场会议地点：北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座
二、会议审议事项
（一）本次股东大会拟审议的提案：
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
填报“同意”“反对”“弃权”中任选一项，以“√”为准
关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资
工具的议案
注：本次股东大会仅选举一名非独立董事，不适用累积
投票制。
（二）本次股东大会拟审议的提案内容
七届监事会第五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，提案
内容详见公司2024年3月20日于《证券日报》《证券时报》《上海证
券报》《中国证券报》和深圳证券交易所网站（网址：
http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
股份有限公司应回避表决。
（三）本次股东大会除审议上述提案外，还将听取公司独立董事
的述职报告。
三、现场股东大会会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登
记。
（二）登记时间：2024年4月22日（上午9:30—11:00，下午14:00
—16:00）。信函或传真方式进行登记须在2023年4月22日下午16:00
前送达或传真至公司。
（三）登记地点：北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层
（四）登记手续
照复印件、身份证办理登记手续；
司营业部出具的2024年4月19日下午收市时持有“北新建材”股票的
凭证原件办理登记手续；
议的法人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、营业执照
复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理
人凭深圳证券交易所股票账户卡、授权委托书和委托人的身份证复印
件及出席人身份证进行登记。
（五）授权委托书
授权委托书见附件 2。
（六）会议费用
本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
联 系 人：蔡景业
联系电话：010-57868786
传 真：010-57868866
电子邮件：cjy@bnbm.com.cn
六、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：2023 年度股东大会授权委托书
北新集团建材股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，请填报表决意见：同意、反对、弃权。为
便于股东在网络投票系统中对本次股东大会所有提案统一投票，公司
增加一个“总议案”，股东对总议案进行投票视为对除累积投票提案
外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票
时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—11:30 和13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
月 26 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件2：
北新集团建材股份有限公司
本人（本公司）作为北新集团建材股份有限公司的股东，委托
_________先生（女士）代表本人（本公司）出席北新集团建材股份
有限公司2023年度股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）
进行投票。
投票指示：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
填报“同意”“反对”“弃权”中任选一项，以“√”为准
关于确定 2023 年度审计费用及聘任 2024 年度
审计机构的议案
关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发
行非金融企业债务融资工具的议案
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人签名（盖章）： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日 委托期限：至本次股东大会结束
备注：
、“反
对”
、“弃权”中任选一项，以“√”为准。
项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进
行投票表决。
或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
会结束时。
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