证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2024-018
债券代码：148216 债券简称：23 新化 01
债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1
新疆中泰化学股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）八届十二次监事会会议于 2024
年 3 月 14 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 19 日以现场
和通讯表决相结合的方式召开。应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5
名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议就提交的各项议案形成以
下决议：
一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于预计公司
详 细 内 容 见 2024 年 3 月 20 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于预计 2024 年度日
常关联交易的公告》。
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
二、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于向控股股
东支付担保费暨关联交易的议案（关联监事张清华女士、王雅玲女士回避表决）；
详 细 内 容 见 2024 年 3 月 20 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于向控股股东支付
担保费暨关联交易的公告》。
三、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于控股股东
为公司下属公司提供担保暨关联交易的议案（关联监事张清华女士、王雅玲女士
回避表决）。
详 细 内 容 见 2024 年 3 月 20 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于控股股东为公司
下属公司提供担保暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司监事会
二〇二四年三月二十日
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