证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-015
深圳市京基智农时代股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
“公司”）第十届监事会第六次会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。会议
通知于 2024 年 3 月 8 日以邮件等通讯方式送达各位监事。本次应参会监事 5 名，
实际参会监事 5 名。会议由监事会主席陈家慧女士主持。会议的召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并投票表决，
本次会议形成以下决议：
一、审议通过《2023年度监事会工作报告》
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会
工作报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度
计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-016）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2023 年度财务决算报告》
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决
算报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市
公司股东的净利润1,746,300,186.67元，2023年末未分配利润3,027,620,174.17元；
母公司实现净利润2,174,210,128.52元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定提取法定盈余公积金后，母公司未分配利润为3,676,850,879.72元。按照合并报
表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2023年度可供股东分配的利润为
等价物余额较上年减少1,074,444,681.57元。综合考虑公司所处行业特性、生产经
营情况、现金流状况、资金需求及长期发展规划，为保障公司持续、稳定、健康
发展，更好地维护全体股东的长远利益，提出利润分配预案如下：不派发现金红
利，不送红股，不以公积金转增股本。留存未分配利润将全部用于公司日常经营。
监事会认为，本次利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》中关于利润
分配政策的规定，不存在损害全体股东利益的情形。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》
监事会认为，董事会编制和审议公司2023年年度报告及摘要的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》
及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》
监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重
大方面保持了有效的内部控制，《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控
制自我评价报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于 2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》
监事会认为，公司编制的《2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》
符合
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
及社会责任报告披露的相关要求，真实反映了公司履行社会责任的情况及利益相
关方关注的问题。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度环境、
社会与公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于签署〈房地产项目开发建设及策划营销综合管理服务合
同〉之补充协议暨关联交易的议案》
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署〈房地
产项目开发建设及策划营销综合管理服务合同〉之补充协议暨关联交易的公告》
（公告编号：2024-018）。
关联监事陈家慧、蔡小芳对该议案回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
以上第一、三、四、五、八项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市京基智农时代股份有限公司
监事会
二〇二四年三月十九日
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