证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-012
石家庄常山北明科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会八届
二十九次会议于 2024 年 3 月 12 日以邮件、传真和专人送达方式发出
通知，于 2024 年 3 月 19 日下午在公司四楼会议室，以现场加通讯会
议方式召开。应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司副董事长李锋
先生主持会议，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集和召开
程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议了以下议
案：
一、审议通过关于选举公司董事长的议案
选举秘勇先生为公司董事长，任期与第八届董事会任期一致。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过关于调整第八届董事会各专门委员会组成人员的
议案
公司第八届董事会各专门委员会人员组成如下：
刚、薛建昌、杨峻。战略委员会下设投资评审小组，组长：应华江，
副组长：曹金霞、王哲。
蔡为民。提名委员会下设工作小组，组长：秘勇，副组长：应华江、
李瑞平。
委员会下设工作小组，组长：曹金霞，副组长：侯光华、王哲。
李万军、蔡为民、陈爱珍。薪酬与考核委员会下设工作小组，组长：
李锋，副组长：曹金霞、李瑞平。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
附件：
秘勇先生简历
秘勇先生，男，1970 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，
大学学历。曾任新乐市副市长，石家庄旅游投资集团有限责任公司党委
委员、副总经理，石家庄旅游投资集团有限责任公司党委副书记、副总
经理，石家庄文化旅游投资集团有限责任公司党委副书记、副董事长、
总经理，石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司党委副书记、副董
事长、总经理；现任石家庄常山纺织集团有限责任公司党委书记、董事
长，本公司党委书记、董事。秘勇先生为公司第一大股东石家庄常山
纺织集团有限责任公司党委书记、董事长，除此之外，秘勇先生与公司
其他持股 5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证
监会处罚及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有
明确结论的情况；无曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况；不存在《公
司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。
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