证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-024
横店集团东磁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划持有人
第一次会议于二〇二四年三月十九日以现场及通讯相结合的方式在东磁大厦九楼会
议室召开。本次会议由董事长任海亮召集并主持，本次会议应到会持有人 56 人（不
含预留部分），实际到会持有人 56 人，代表本次员工持股计划首次认购份额
含预留部分）的 100%。参与本次员工持股计划的董事长任海亮、总经理何悦、监事
闫宏光自愿放弃其在持有人会议的表决权，上述人员合计持有份额 3,708.60 万份未
参与本次会议所有议案的表决，因此出席本次会议的有效表决权份额总数为
期员工持股计划的有关规定。
二、会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《公司第三期员工持股计划管理办法》；
为规范公司第三期期员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《中国
证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《公
司第三期员工持股计划管理办法》。
表决结果：同意 7,629.12 万份,占出席会议持有人所持有效表决份额的 100%；
反对 0 份；弃权 0 份。
（二）审议通过了《关于设立第三期员工持股计划管理委员会的议案》；
同意设立员工持股计划管理委员会，代表持有人管理员工持股计划，负责员工
持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设
管理委员会主任 1 人，管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 7,629.12 万份,占出席会议持有人所持有效表决份额的 100%；
反对 0 份；弃权 0 份。
（三）审议通过了《关于选举第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》；
同意选举郭帅先生、徐懿先生、徐倩女士为公司第三期员工持股计划管理委员
会委员。上述管理委员会委员的任期与第三期员工持股计划的存续期一致。
郭帅先生为公司副总经理。除前述情况外，管理委员会委员未在公司控股股东
或者实际控制人单位担任职务，与持有公司 5%以上股东、实际控制人、董事、监事
以及其他高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 7,629.12 万份,占出席会议持有人所持有效表决份额的 100%；
反对 0 份；弃权 0 份。
同日，第三期员工持股计划管理委员会召开了第一次会议，选举郭帅先生为公
司第三期员工持股计划管理委员会主任。
（四）审议通过了《关于授权第三期员工持股计划管理委员会办理与第三期员
工持股计划相关事宜的议案》。
为顺利推进本次员工持股计划的实施，拟授权本期持股计划管理委员会委员办
理与本期持股计划以下事宜的权限：
票进行变现，将员工持股计划的现金资产投资于固定收益类证券、理财产品及货币
市场基金等现金管理工具；
等再融资事宜的方案；
持有人的持股变动相关事宜等；
表决结果：同意 7,629.12 万份,占出席会议持有人所持有效表决份额的 100%；
反对 0 份；弃权 0 份。
三、备查文件
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十日
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