证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2024-011
苏州海陆重工股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会
议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 12
日召开公司 2023 年年度股东大会，现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
召开本次股东大会的议案经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。
《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内
公告。
（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日下午 14:30
（2）网络投票时间：
交易系统投票时间为：2024 年 4 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
互联网投票时间为：2024 年 4 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任何时
间。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所
的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择一种方式表决，如果同一表决出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2024 年 4 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
（2022-2024 年）
》的议案
√
薪酬的议案
公司第六届董事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述提案已分别经公司第六届董事会第十二次会议、第六届董事会第十三次
会议、第六届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 12 月
《证券日报》和巨潮资讯网上的相
关公告。
上述提案 1、2、3 需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他非累积投票提案由股
东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的二分之一以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者（中
小投资者是指除公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件进
行登记；
托书、证券账户卡、持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
东大会”字样，须在 2024 年 4 月 11 日下午 16:30 点前送达本公司证券投资部），
不接受电话登记和会议当天登记。
联 系 人：陈敏
联系电话：0512-58913056
传 真：0512-58683105
邮政编码：215618
出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件 1。
五、备查文件
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
陆投票”。
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
间为 2024 年 4 月 12 日下午 3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席苏州海陆重工股份
有限公司 2023 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股
东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
委托人签名： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
关于修订公司《股东大会议事规则》
的议案
关于修订公司《董事会议事规则》
的议案
关于修订公司《股东大会累积投票
制度实施细则》的议案
关于修订公司《独立董事工作制度》
的议案
关于修订公司《分红管理制度及未
年）》的议案
关于公司 2023 年度董事会工作报
告的议案
关于公司 2023 年度监事会工作报
告的议案
关于公司 2023 年度财务决算报告
的议案
关于公司 2024 年度财务预算报告
的议案
关于公司 2023 年度利润分配及资
本公积金转增股本的预案
关于公司 2023 年度内部控制自我
评价报告的议案
关于公司第六届董事会除独立董事
案
关于公司职工代表监事 2023 年度
薪酬的议案
关于公司 2023 年年度报告及其摘
要的议案
注：
为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
公章。
东会会议结束时终止。
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