证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-021
博济医药科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《博济医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，经博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
五届董事会第六次会议审议通过，决议于 2024 年 4 月 8 日以现场投票与网络投
票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关
事项通知如下：
一、 本次股东大会召开的基本情况
次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2024 年 4 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 4 月 8 日 9:15-15:00。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东均可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和
网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效
投票结果为准。
（1）截至 2024 年 4 月 1 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
室一。
二、 会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累计投票提案
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审
议通过，具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
特别说明：
以上议案均为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露，中小投
资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、
监事、高级管理人员以外的其他股东。
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，全体独立董事一致同意
由独立董事李华毅先生就本次股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股
东 公 开 征 集表 决 权， 具 体内 容 详 见具 体 内容 详 见 同 日披 露 于巨 潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于股权激励公开征集委托投票权
的公告》（公告编号：2024-022）。
三、 会议登记等事项
广场 A 栋 7 楼，博济医药科技股份有限公司董事会办公室，邮编 510640（信封
请注明“股东大会”）
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效
身份证件、《股东授权委托书》（附件二）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的
法定代表人依法出具的《股东授权委托书》（附件二）。
（3）异地股东可采用邮件方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件三），以便登记确认。采取邮件方式登记的须在 2024 年 4 月 3 日下午 17：
小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
联系人：韦芳群
联系电话：020-35647628
邮箱：board@gzboji.com
通讯地址：广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 楼，博济医药科
技股份有限公司董事会办公室。
邮编：510640
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、 备查文件
《博济医药科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
《博济医药科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》
附件：
特此公告。
博济医药科技股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 4 月 8 日（现场股东大会结束当日）下
午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：《股东授权委托书》
股东授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司） （姓
名/单位名称）出席博济医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，受
托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，
并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会
结束时止。
受托人具有表决权并按如下所示表决：
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）> √
及其摘要的议案》
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核 √
管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性 √
股票激励计划相关事宜的议案》
特别说明：
单选，多选无效。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托股东持股数： 签署日期：
附件三：《股东参会登记表》
博济医药科技股份有限公司
个人股东姓名/法 个人股东身份证号码/法人
人股东名称 股东营业执照号码
法定代表人姓名
（法人股东）
股东账号 持股数量
股东地址
联系电话
如委托他人参加，请填写以下信息：
受托人姓名 受托人身份证号码
联系电话
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
说明：
；
受电话登记；
请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上
表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言；
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