证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2024-016
华能澜沧江水电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市官渡区世纪城中路 1 号公司一楼报
告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2024 年第一次临时股东大会由董事长孙卫主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式召开。股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、
有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
德、董事李湘、独立董事尹晓冰因工作原因，未能出席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,375,651,123 99.9448 8,781,427 0.0535 250,800 0.0017
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,371,958,623 99.9223 12,473,927 0.0761 250,800 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,371,958,623 99.9223 12,473,927 0.0761 250,800 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,371,959,423 99.9223 12,473,927 0.0761 250,000 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,371,959,423 99.9223 12,473,927 0.0761 250,000 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,371,958,623 99.9223 12,473,927 0.0761 250,800 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,371,958,623 99.9223 12,473,927 0.0761 250,800 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,371,958,623 99.9223 12,473,927 0.0761 250,800 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,371,958,623 99.9223 12,473,927 0.0761 250,800 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,371,959,423 99.9223 12,473,927 0.0761 250,000 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,371,959,423 99.9223 12,473,927 0.0761 250,000 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,371,958,623 99.9223 12,473,927 0.0761 250,800 0.0016
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,371,958,623 99.9223 12,473,927 0.0761 250,800 0.0016
性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,371,959,423 99.9223 12,473,927 0.0761 250,000 0.0016
补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,371,959,423 99.9223 12,473,927 0.0761 250,000 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,384,399,850 99.9982 33,500 0.0002 250,000 0.0016
对象发行 A 股股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,375,651,923 99.9448 8,781,427 0.0535 250,000 0.0017
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,384,336,550 99.9978 96,800 0.0005 250,000 0.0017
(二) 累积投票议案表决情况
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
号 会议有效表决
权的比例（%）
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
号 会议有效表决
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
关于公司符
合向特定对
股票条件的
议案
发行股票的
种类和面值
发行方式及
发行时间
发行对象及
认购方式
定价基准日、
定价方式
本次发行前
配利润安排
募集资金数
额及用途
本次发行决
议有效期限
关于公司
特定对象发
行 A 股股票
预案的议案
关于公司
特定对象发
发行方案论
证分析报告
的议案
关于公司
特定对象发
行 A 股股票
募集资金使
用可行性分
析报告的议
案
关于公司
特定对象发
摊薄即期回
报及填补措
施的议案
关于公司未
来三年（2024
股东回报规
划的议案
关于提请股
东大会授权
董事会及其
授权人士全
向特定对象
发行 A 股股
票具体事宜
的议案
董事候选人
—孙卫
董事候选人
—滕卫恒
—李石山
董事候选人
—李健平
董事候选人
—刘兴国
董事候选人
—杨友林
董事候选人
—李喜德
董事候选人
—万怀中
董事候选人
—王超
独立董事候
智
独立董事候
海
独立董事候
苍
独立董事候
风
独立董事候
平
监事候选人
—夏爱东
监事候选人
—康春丽
监事候选人
—王斌
(四) 关于议案表决的有关情况说明
公司 2024 年第一次临时股东大会审议的第 1-8 项议案为特别决议议案，已
经出席公司股东大会的股东所持表决权的超过三分之二审议通过。
三、 律师见证情况
律师：丁锋、秦一坚
公司 2024 年第一次临时股东大会召集召开的程序、召集人的资格、出席现
场会议的股东或股东授权代理人的资格和表决程序符合有关法律及《公司章程》
的有关规定，会议的表决结果有效。
特此公告。
华能澜沧江水电股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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