证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号:临 2024-016
上海医药集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：中国上海市徐汇区枫林路 450 号枫林国际大厦二
期六楼裙楼 601 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 52
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 1,876,940,697
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 506,342,607
份总数的比例（%） 64.3556
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.6829
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 13.6727
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上
海医药集团股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会依法召
集，半数以上董事推举沈波先生主持本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
因其他公务未能出席本次股东大会，前述人员均非公司独立董事；
大会；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,875,639,681 99.9307 1,297,416 0.0691 3,600 0.0002
H股 506,262,507 99.9842 0 0.0000 80,100 0.0158
普通股合 2,381,902,188 99.9420 1,297,416 0.0545 83,700 0.0035
计：
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意
序号 票数 比例（%）
执行董事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第 1 项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；第 2
项议案采用累积投票方式进行表决，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：岳永平、见飞扬
上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：本
次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司
章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股
东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司董事会
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