证券代码:002979 证券简称:雷赛智能 公告编号:2024-007
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七
次会议于 2024 年 3 月 19 日在公司会议室召开,本次会议通知于 2024 年 3 月 8
日以书面或电话形式发出。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议
由监事会主席杨立望先生主持,公司全体监事出席了会议,符合国家有关法律、
法规及公司章程的规定。经全体监事一致同意,形成决议如下:
一、审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行
权条件达成的议案》
监事会对公司《2022 年股票期权激励计划(草案)》及《2022 年股票期权
激励计划实施考核管理办法》中规定的行权条件进行了审核,公司 2022 年股票
期权激励计划的首次授予第一个行权期行权条件已达成,各激励对象个人绩效考
核结果合规、真实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
综上,监事会认为公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行
权条件已成就,符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
具体内容详见 2024 年 3 月 20 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》
《证
券时报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件达成的
公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分已不符合行权条件
的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》
依据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定,监事会对
公司本次注销2022年股票期权激励计划部分已不符合行权条件的激励对象已获
授但尚未行权的股票期权的原因、数量及激励对象名单进行核查后认为:公司部
分激励对象部分激励对象因个人原因离职或即将离职等情形,根据公司《2022
年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,决定对其已获授但尚未行权的全部
或部分股票期权合计104,700份不予以行权并由公司注销,符合公司《2022年股
票期权激励计划》以及有关法律法规的规定,本次注销2022年股票期权激励计划
部分股票期权合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见 2024 年 3 月 20 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》
《证
券时报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已不符合行权条件的激励对象
已获授但尚未行权的股票期权的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件:
特此公告。
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
监事会