证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-007
兰州银行股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届监事会第二十一次会议通
知以电子邮件方式于 2024 年 3 月 8 日发出，会议于 2024 年 3 月 18 日以书面传
签方式召开。本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银
行股份有限公司章程》的规定，合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一 、 审 议 通 过 了 《 关 于 制 定 < 兰 州 银 行 股 份 有 限 公 司数 据 战 略 规 划
（2024-2028）>的议案》
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度机构发展规划的议案》
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年内审工作情况及 2024 年工
作计划报告的议案》
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年反洗钱工作情况及 2024
年工作计划报告的议案》
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年消费者权益保护工作情况
及 2024 年工作计划报告的议案》
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《兰州银行股份有限公司贷款风险分类专项审计报告的议案》
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司独立董事工作制度>的
议案》
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司合规风险管理办法>的
议案》
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《兰州银行股份有限公司监事会提名委员会 2023 年度履职
情况报告的议案》
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《兰州银行股份有限公司监事会监督委员会 2023 年度履职
情况报告的议案》
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议还听取了《2023 年度国家金融监督管理总局甘肃监管局监管意见及整
改情况的报告》《2023 年股东股权质押及司法冻结情况的报告》《兰州银行股
份有限公司 2023 年度数据治理自评估报告》《兰州银行股份有限公司 2023 年度
薪酬报告》《兰州银行股份有限公司 2023 年度信息科技发展报告》《关于对兰
州银行票据业务专项审计的报告》六项报告。
兰州银行股份有限公司监事会
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