苏州海陆重工股份有限公司
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》的有
关规定，苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召
开了公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议应到独立董事3名，
实到独立董事3名，经与会独立董事共同推举于北方女士为本次会议的召集人和
主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。独立董事在认真审阅相关材料的基础上，基于独立客
观的原则，本着对公司及全体股东负责的态度，经各位独立董事审议和表决，
形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预
案》
。
经审议，我们认为，2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考
虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，有利于公司的持续
稳定和健康发展，不存在损害投资者利益的情况，该预案符合公司实际情况，
我们同意公司2023年度利润分配预案，并提交公司董事会进行审议。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。
经审议，我们认为，公司2024年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公
司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主
要业务不会因此而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价
政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利
益。公司与关联方2023年度发生的日常关联交易遵循公平、公正、公开的原
则，实际发生金额未超过预计的金额。虽然实际发生额较预计额存在一定的偏
差，但符合实际情况且具备合理性。因此，我们同意该关联交易预计事项提交
公司董事会进行审议。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此决议。
（以下无正文）
（本页无正文，为苏州海陆重工股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第
一次会议决议签字页）
公司独立董事（签字）：
于北方 陆文龙 冯晓东
苏州海陆重工股份有限公司董事会
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