证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-006
兰州银行股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第二十一次会议通
知以电子邮件方式于 2024 年 3 月 8 日发出，会议于 2024 年 3 月 18 日以书面传
签的方式召开。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。根据
《银行保险机构公司治理准则》
《兰州银行股份有限公司章程》等相关规定要求，
本行对股东华邦控股集团有限公司提名董事苏如春先生、深圳正威（集团）有限
公司提名董事王文银先生、兰州东岭物资有限责任公司提名董事李黑记先生的表
决权予以限制。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一 、 审 议 通 过 了 《 关 于 制 定 < 兰州 银 行 股 份 有 限 公 司数 据 战 略 规 划
（2024-2028）>的议案》
本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度机构发展规划的议案》
本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年度大股东评估报告》
本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《兰州银行股份有限公司董事会各专门委员会2023年度工作
情况报告的议案》
本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年度董事履职评价的议案》
本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年度高管人员履职评价的议案》
本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年内审工作情况及2024年工作
计划报告的议案》
本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年反洗钱工作情况及2024年工
作计划报告的议案》
本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年消费者权益保护工作情况及
本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《兰州银行股份有限公司贷款风险分类专项审计报告的议案》
本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司独立董事工作制度>
的议案》
本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司合规风险管理办法>
的议案》
本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
会议还听取了《2023年度国家金融监督管理总局甘肃监管局监管意见书及整
改情况的报告》《2023年股东股权质押及司法冻结情况的报告》《兰州银行股份
有限公司2023年度数据治理自评估报告》《兰州银行股份有限公司2023年度薪酬
报告》《兰州银行股份有限公司2023年度信息科技发展报告》等五项报告。
上述第三项议案尚需提交本行股东大会审议通过，股东大会具体会议时间将
另行通知，以在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告为准。
特此公告。
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